Indicators on antiriciclaggio You Should Know
Attualmente, pertanto, ai fini del superamento delle soglie di punibilità, le valutazioni errate delle quali non si tiene conto sono quelle che complessivamente considerate differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette mentre, in precedenza, lo scostamento non punibile del ten% riguardava non già il complesso delle valutazion